personas políticamente

expuestas

a) Personas que sean o hayan sido en los 2 últimos años funcionarios públicos extranjeros y/o nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires que tengan o hayan tenido rango, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutivas, excluyéndose en consecuencia a los de niveles intermedios o inferiores;

b) Cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad de los mencionados en a), y allegados o colaboradores;

c) Personas vinculadas por control a las enumeradas en los incisos anteriores de acuerdo con las disposiciones del Anexo I de la Com. A-2140 y complementarias.

NORMATIVA VIGENTE
A5162
UIF -Resol. 11/2011